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　　一场精心策划的虚拟货币洗钱案中，空壳劳务公司成为非法资金的“中转站”，检察官通过数据恢复揭开伪装，最终实现全链条打击。

　　“有个赚‘快钱’的方法，通过公司账户以发劳务费的名义帮人取现，给3%手续费。”2024年5月，郑某在饭局上的这句话，开启了这起涉及虚拟货币的洗钱案件。

　　2025年10月28日，浙江省义乌市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处薛某、彭某、万某有期徒刑三年，缓刑四年，各并处罚金3万元。

　　随着5名犯罪嫌疑人全额退赔被害人420万元损失，这起利用虚拟货币交易平台和空壳公司洗白的电诈资金案终于落下帷幕。

　　空壳公司初亮相，高额手续费背后的非法交易。薛某在成都经营一家颇具规模的劳务公司，2024年5月结识某项目方负责人郑某。

　　郑某提出通过公司对公账户以发放劳务费名义帮助他人取现，承诺支付3%手续费。薛某明知风险却最终动心，两人商定“万全之策”：成立独立“空壳”劳务公司进行转账。

　　薛某联系合伙人孙某，孙某推荐其前夫彭某担任法定代表人。彭某为规避风险，说服朋友万某担任这一角色，承诺每月支付5000元薪酬。2024年10月，万某完成公司注册及对公账户开设。

　　虚拟货币交易平台成为非法资金“洗白”第一站。2024年11月12日、13日，郑某通过虚拟货币交易平台联系“业务”，分两笔向空壳公司对公账户转入200万元和220万元。

　　披着“劳务公司”合法外衣的账户未引起银行怀疑，薛某立即指示彭某顺利取现。短短两日，420万元涉诈资金被迅速“洗白”。

　　2024年11月，8名电信网络诈骗被害人陆续报案。其中许某因投资炒股被骗40万元，资金转入该劳务公司账户。公安机关侦查发现这家新成立的“空壳公司”疑点重重。

　　数据恢复揭露精心策划的洗钱阴谋。薛某等三人被抓获后拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费。义乌市检察院引导侦查，要求对涉案人员手机进行数据恢复。

　　聊天记录显示，犯罪团伙在案发前已商量好洗钱方式，并约定“万一被抓一律说是走工资的钱”。在证据面前，三名犯罪嫌疑人供认不讳。

　　检察官发现孙某在该案中发挥重要作用，2025年3月督促公安机关抓捕孙某。一个月后，孙某落网。经薛某供述，关键人物郑某浮出水面，但其已潜逃境外。

　　境外劝返程序启动，关键人物主动回国投案。为全面打击犯罪，义乌市检察院依法追诉漏犯，要求公安机关会同外事部门启动境外劝返程序。

　　通过政策宣讲、亲属沟通等多种渠道，劝导郑某主动回国承担法律责任。2025年5月底，郑某回国投案，如实供述犯罪事实。

　　至此，该案包括策划者、执行人在内的5名成员全部到案，实现对犯罪团伙的全链条打击。

　　420万元全额退赔，工人工资得以保障。办案检察官龚捷表示，被害人的被骗金额均在40万元以上，部分资金来源于网贷，严重影响正常生活。

　　审查起诉期间，检察官向犯罪嫌疑人阐明积极退赃退赔可作为量刑情节考虑。最终，5名犯罪嫌疑人共同退赔被害人全部损失420万元，获得被害人谅解。

　　薛某的劳务公司仍有正常业务运营，关联众多建筑工人、保洁人员等群体的全年收入。因薛某被羁押，公司账户中用于发放工资的百万余元资金无法动用。

　　变更强制措施保障民生，企业员工安度“年关”。在薛某认罪并承诺退赃的前提下，检察机关依法对其变更强制措施。

　　被解除羁押后，薛某回到公司组织工资发放，确保员工渡过“年关”。“多亏了检察官，我们辛苦工作一年的工资才有了着落。”公司员工表示。

　　2025年4月24日，义乌市检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对薛某、彭某和万某提起公诉。10月28日，法院作出上述判决。返回搜狐，查看更多